浅谈我国恐怖主义融资的特征

分类:写作技巧 作者:原创文章代写 发布:2015-04-30
在全球经济高速发展,科技信息日新月异,世界政治局面复杂多变的当今社会,国际恐怖主义已经严重地影响了世界的和平安定,原创文章代写阻碍了世界经济文化各方面的持续发展。我们发现,要有效地打击恐怖主义犯罪,就要彻底弄清恐怖融资并从其特征着手研究打击的对策。

一、恐怖融资的基本概念

(一)恐怖主义、恐怖组织的概念

“恐怖主义”概念最早出现于1798年法国大革命时期,联合国第38届大会的第130号决议对恐怖主义做出了定义。它指出国际恐怖主义是一种行为,这种行为威胁到或剥夺了无辜者的生命或者危害了其基本自由。

笔者认为要比较准确地定义恐怖主义应当包含四个要素,即恐怖主义的主体、方法、目标和目的。因此,笔者认为恐怖主义应该定义为:主要是指一些组织有组织有预谋地,以平民或民用设施为目标,使用残忍的手法或实施暴力对其造成伤害,用来达到让人们恐惧或其他特殊目的。

结合中国刑法学界已有的研究成果,笔者认为恐怖组织的定义中不宜包含犯罪的动机要素和恐怖犯罪的最终目的,而应该包括恐怖组织对实施犯罪的意图的长时间持续性。据此,恐怖组织应该定义为:三人或三人以上的行为人,为了长时间地实施恐怖犯罪,而集结成为的一种犯罪组织。

(二)恐怖融资的概念

根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》对恐怖融资的规定,它毋庸置疑是一种犯罪行为,并且触犯了国际法,任何国家都不能置身事外。

恐怖融资指的是提供资金给预谋实施恐怖活动的组织或个人,或帮助他们募集资金、管理资金、转移资金的行为,该行为无疑是一种犯罪。

(三)打击恐怖融资对反恐的意义

胡锦涛主席曾在上海合作组织塔什干峰会上指出了打击恐怖融资的重要性,恐怖融资是恐怖组织的资金来源,没有资金保障恐怖组织是无法生存和发展的,反恐怖融资取得成功,反恐怖主义才可能取得成功。

打击恐怖融资对于打击恐怖主义活动、维护国家安全和社会稳定无疑有着十分重大的意义。恐怖主义之所以能够长期存在并且越来越猖狂,其中很重要的原因就是其有充足的、源源不断的经济来源,而恐怖组织所掌握的资金规模的大小则直接决定了它的猖狂程度。因此,为了取得反恐斗争的胜利,必须要切断恐怖组织的资金来源。只有采取有力的反恐怖融资措施,消灭其经济基础来使其丧失存在和继续行动的基础,我们才能真正有效地消除恐怖主义。

二、我国恐怖融资的特征

(一)我国恐怖组织的特点

1. 主体的多元性。当前,我国恐怖主义的主体十分多元化,既有国家、集团,又有个人。例如:2008年以来对我国安全构成突出威胁的达赖分裂集团中的“藏青会”,就是典型的以集团为主体;而国内的一些极端分子实施的恐怖活动,则大多以个人为犯罪主体,并没有固定的组织或者其他合伙犯罪的人员共同参与。

2. 原因的复杂性。我国恐怖主义形成的原因十分复杂,国际政治、民族矛盾、宗教矛盾等因素都对我国恐怖主义的形成产生着重要的影响。特别是在区域经济发展方面,我国的总体格局是东强西弱,西部地区受制于各方面的因素导致其发展水平与东部沿海地区的差距明显,这造成了部分人的不满情绪。而我国的贫富差距扩大也造成了分配格局的失衡,一些弱势群体无法充分享受社会保障,很容易产生对社会的排斥心理和对国家、政府的不满。

3. 背景的国际性。无论是因为我国特殊的历史环境,还是因为我国复杂的文化背景,我国的恐怖组织大多存在国际背景,或有国际势力的支持或直接由国际势力组成。比如达赖集团,无论是它的形成还是实施恐怖活动的过程中,都有国际势力的干预。这些国际影响力不仅源于英美等国家想要霸占西藏地区的野心,而且与西方想要让我国的内部问题国际化的企图是分不开的。

4. 伤害对象的广泛性和任意性。恐怖组织打击、伤害的对象主要是平民和民用设施。他们往往使用十分残暴的手段袭击平民,不论是青壮年还是老弱病残,他们也恣意冲击政府机关,这使得在广大群众中造成极大的恐怖气氛。发生在新疆乌鲁木齐的“7?5事件”就给社会造成了巨大损失,死亡的人员中的绝大部分人是无辜群众,一千多人受伤,店铺、汽车被砸烧,众多市政公共设施被损毁。

(二)我国恐怖融资的资金来源

和国际上恐怖主义组织融资的资金来源相同的是,我国的恐怖融资也有手段合法和手段非法这两种资金来源。这两种来源各有利弊,通过合法手段虽然更具隐蔽性,但获利较慢;而通过非法手段能快速地获得较高的收益,但被查获的风险较大。

1. 手段合法的资金来源。我国的恐怖融资的资金除了与国际上一样部分来源于个人合法财产、合法经营和慈善机构外,还有以下几种主要来源:

宗教或个人捐赠。宗教为我国的部分恐怖组织提供了主要思想武器和活动资金,恐怖分子往往打着宗教的旗号宣扬极端思想,并且用利用宗教活动和社会公益事业来为恐怖组织筹集资金。很多的宗教慈善机构都对恐怖行动进行了资助,有的是直接的,有的是间接的,有的捐赠是因为社会团体或个人对恐怖组织的支持,有的则是来自于社会团体或个人的同情。

国际恐怖组织的资助。国际恐怖势力、民族分裂势力和极端宗教势力都不同程度地与之相勾结,阿盖达组织(又名“基地”组织)则提供资金给“东突”组织,这些资金主要用来对恐怖分子进行培训和在新疆进行恐怖活动。公安部正式宣布并认定的恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”“ 东突厥斯坦解放组织”等,他们的资金几乎都主要来源于本?拉登“基地”组织的支持和资助。美国国家民主基金会也是我国恐怖组织的重要资金支持来源。   境外反华政治力量的帮助。国际反华势力对我国恐怖组织的发展、扩大起到了重要的作用,这些西方国家可以说对我国新疆西藏等地的恐怖活动起到了很大的推动作用。

2. 手段非法的资金来源。与国际上恐怖融资类似,我国的恐怖组织获取资金的突进也包括走私、诈骗、盗窃、贿赂、卖淫、抢劫、非法军火交易等犯罪。

公安部正式宣布并认定的“东突厥斯坦伊斯兰运动”等4个恐怖组织中,除了主要资金来源于本?拉登“基地”组织外,还通过一些违法犯罪的方式获得资金,比如“世界维吾尔青年代表大会” 主要是通过盗窃、抢劫等犯罪手段获取资金。

(三)我国恐怖融资资金的运作方式

对比国际恐怖融资资金的运作方式,我国的资金运作与之大体相似,都是通过正规金融部门、现金运送、非营利组织和贸易系统等方式进行资金的运输和转移。但同时,因我国恐怖组织有数量少、资金数量不大等特点,一些规模较小的恐怖组织通常采用直航路线来运送现金。

在2012年第二届中国反洗钱技术应用年会上,公安部的工作人员介绍,当前出现了一些恐怖分子使用我国国内的银行卡到境外的一些敏感地区提取现金的现象,一些国际汇款渠道也慢慢被恐怖分子加以利用,呈现了新的特征。

恐怖组织在寻求资金支持的方面,无论是在资金来源上还是对于资金的运作方式都具有十分高的灵活性和适应性。正是如此,全球范围内所有可以用来转移资金的渠道都存在被恐怖组织进行融资的风险。所以,要截断恐怖组织的资金流,有效地控制恐怖组织的活动,防止金融系统被恐怖组织利用就显得格外重要。只有金融系统和反恐部门联合起来加强合作,将金融情报和反恐情报结合起来才能更有效地监控和调查恐怖组织,实现反恐的目标。

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